Unità di informazione finanziaria
Behörde (Italien)Behörde (Wirtschaftskriminalität)FinanzbehördeFinanzkriminalitätGegründet 2008 ... und 1 mehr
Organisation (Rom)
Die Unità di informazione finanziaria (UIF) ist die italienische Zentralstelle für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten (Financial Intelligence Unit – FIU). Sie ist bei der italienischen Zentralbank Banca d’Italia angesiedelt, dort jedoch organisatorisch eigenständig und im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse fachlich unabhängig. Rechtsgrundlage ist das gesetzesvertretende Dekret 231/2007, mit dem die Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche umgesetzt wurde.
Auszug des Wikipedia-Artikels Unità di informazione finanziaria (Lizenz: CC BY-SA 3.0, Autoren).Unità di informazione finanziaria
Largo Bastia, Rom Municipio Roma VII
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Geographische Koordinaten (GPS)
Breitengrad | Längengrad |
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N 41.874425 ° | E 12.53469 ° |
Adresse
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
Largo Bastia
00181 Rom, Municipio Roma VII
Latium, Italien
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